Comunicación Nº A Nº 7895 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.306 del 2023-11-27)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Por medio de esta norma se suspende, con vigencia a partir del 24.11.23 lo dispuesto en el punto 3.9. de las normas de “Exterior y cambios” relativo al acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la aplicación simultánea a la compra de inmuebles en el país a partir de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales. >
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Decreto Nº 593 P.E.N. (B.O. Nº 35.297 del 2023-11-13)
Ley N° 24.196. Modificación.. Se sustituye el artículo 29 de la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTÍCULO 29.- Los incumplimientos descriptos en el artículo 28 de la presente ley darán lugar a la aplicación de las sanciones establecidas a continuación, las que se graduarán según la gravedad del incumplimiento y la situación de reincidencia en la comisión de la infracción:
1. Multas graduables según la gravedad y reiteración de la infracción:
Para la... >
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Comunicación Nº 7850 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.292 del 2023-11-06)
Entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra. Plazo máximo para la liquidación de transacciones efectuadas en un pago. Adecuación.. Se dispone que el plazo máximo para que las entidades financieras acrediten en la cuenta de depósito abierta a nombre del proveedor o comercio adherido el importe de cada venta realizada en un pago –mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o compra que éstas emitan– será de 5 (cinco) días hábiles cuando se verifique que i. su actividad sea... >
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Comunicación Nº A Nº 7874 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.288 del 2023-10-31)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Mediante esta norma se adoptó la siguiente resolución:
1. Establecer que los importadores de bienes que clasifiquen como MiPyMes según lo dispuesto en las normas de “Determinación de la condición de micro, pequeña y mediana empresa” podrán acreditar en una cuenta especial cuya retribución se determine en función de la evolución del tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA previstas en las normas de “Depósitos de ahorro, cuenta... >
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Decreto Nº 551 P.E.N. (B.O. Nº 35.285 del 2023-10-26)
Decreto Nº 433/2023. Vigencia.. Se establece hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, la vigencia de las disposiciones del
Decreto N° 433 del 25 de agosto de 2023. >
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Decreto Nº 519 P.E.N. (B.O. Nº 35.277 del 2023-10-12)
Promulgación Parcial de la Ley N° 27.734.. Se observa en el artículo 19 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.734 (IF-2023-115898960-
APN-DSGA#SLYT) la frase “…, no pudiendo el monto de la multa prevista en el inciso b) del artículo 18 de la
presente ley exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de los beneficios recibidos por la empresa en el año
calendario inmediatamente anterior”.
Asimismo, se observa el artículo 20 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.734 . >
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Ley Nº 27734 P.L.N. (B.O. Nº 35.277 del 2023-10-12)
Disposiciones.. Se crea un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, debidamente certificados y autorizados, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº 25.127, de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica, y sus normas reglamentarias y complementarias, y de las políticas estratégicas que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos competentes; que regirá en todo el territorio de la República Argentina por un lapso de diez (10) años,... >
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Comunicación Nº A Nº 7853 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.274 del 2023-10-09)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Mediante esta norma se adoptó la siguiente resolución:
1. Reemplazar, con vigencia a partir del 2.10.23, los puntos 1.1. y 1.2. de la Comunicación “A” 7833 por los siguientes:
“1.1. En la medida que las exportaciones de bienes queden encuadradas en lo dispuesto por el Decreto N° 443/23 y su complementario Decreto N° 492/23, la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios el contravalor en divisas de los bienes exportados, se podrá considerar... >
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Comunicación Nº A Nº 7854 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.274 del 2023-10-09)
Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Decreto N° 492/23. Programa de incremento exportador. Aclaraciones.. Mediante esta norma se dispone que corresponde utilizar las “Cuentas especiales para actividad agrícola y otras” y las “Cuentas especiales para exportadores” –previstas en los puntos 3.13. y 3.14. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”– para:
- los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola que vendan mercaderías en... >
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Decreto Nº 509 P.E.N. (B.O. Nº 35.273 del 2023-10-06)
Ley Nº 27.437. Modificación.. Mediante esta norma se sustituye el artículo 9° de la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores por el siguiente:
“ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del adjudicatario de adquirir, contratar, producir o proveer bienes y/o servicios locales. En todos los casos deberán encontrarse vinculados al objeto del proceso de selección. La compra de... >
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Resolución Nº 194 U.I.F. (B.O. Nº 35.268 del 2023-09-29)
Sujetos Obligados contemplados en el inciso 3 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias -personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar-, Nuevo marco regulatorio.. Se establece un nuevo marco regulatorio para los Sujetos Obligados contemplados en el inciso 3 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias -personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar-, a los efectos de incrementar la eficacia del sistema preventivo... >
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Resolución Nº 4 O.A. (B.O. Nº 35.267 del 2023-09-28)
Ley Nº 25.188 de Ética de la Función Pública. Decreto Nº 202/2017. Procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado. “Declaración Jurada de Intereses”.. Se aprueba el “Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017”.
Asimismo, se modifican los artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 11-E/2017. >
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Comunicación Nº A Nº 7846 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.266 del 2023-09-27)
Depósitos de ahorro, cuentas sueldo y especiales. Cuentas especiales para exportadores. Decreto N° 443/23. Adecuaciones.. Se dispone que las personas humanas o jurídicas residentes que sean exportadores de bienes de acuerdo con lo previsto en el Decreto N° 443/23, por hasta el monto en pesos proveniente de la liquidación de divisas que se concrete en el marco del citado Decreto a partir del 21.09.23 inclusive, podrán a su elección:
a. depositar en las “Cuentas especiales para exportadores”... >
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Resolución Nº 1373 M.E. (B.O. Nº 35.257 del 2023-09-16)
Ley Nº 27.467, artículo 77. Ampliación del universo de beneficiarios del régimen de reintegros. Incremento del porcentaje de reintegro.. Se encomienda a la AFIP, la ampliación del universo de beneficiarios del régimen de reintegros establecido en el marco del artículo 77 de la ley 27.467 y sus modificaciones, dejando comprendidos a los siguientes sujetos:
a) Quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales, en un monto mensual que no exceda la suma de seis (6)... >
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Resolución Nº 177 U.I.F. (B.O. Nº 35.258 del 2023-09-18)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Resolución Nº 169/2023 (U.I.F.).. Mediante esta norma se rectifican los artículos 12, 26, 28, 29, 30 y 40 de la Resolución Nº 169/2023 (U.I.F.). >
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Comunicación Nº A Nº 7839 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.256 del 2023-09-15)
Créditos ANSES. Decreto Nº 463/2023. . Se establece que los bancos comerciales que posean clientes con “cuenta sueldo” que sean titulares de tarjetas de crédito emitidas por esas entidades, deberán acreditar en esas tarjetas de crédito los importes correspondientes a las financiaciones que se otorguen en el marco del Decreto N° 463/23.
Deberán permitir que tales clientes puedan tramitar la solicitud de estos créditos íntegramente a través de la utilización de mecanismos electrónicos de... >
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Comunicación Nº A Nº 7840 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.256 del 2023-09-15)
Créditos ANSES. Decreto Nº 463/2023. Exterior y cambios. Adecuaciones.. Se establece que las personas humanas beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y las trabajadoras y los trabajadores aportantes al referido SIPA que reciban el financiamiento previsto en el Decreto N° 463/23, no podrán hasta tanto hayan cancelado dicha deuda:
1.1. acceder al mercado de cambios para realizar compras de moneda extranjera por parte de personas humanas para la formación de activos externos de... >
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Comunicación Nº A Nº 7834 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.251 del 2023-09-08)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. Mediante esta norma se establece, con vigencia a partir del 6.9.23:
“1. Reemplazar el punto 4.2. de las normas sobre “Exterior y cambios”, referido a las operaciones que se cursan por SML, por el siguiente:
“4.2. Operaciones cursadas a través del Sistema de Monedas Locales (SML).
Los clientes residentes podrán canalizar a través del SML implementado por el BCRA con los bancos centrales de la República Federativa del Brasil, la República Oriental del... >
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Resolución Nº 174 U.I.F. (B.O. Nº 35.251 del 2023-09-08)
Entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924. Información a remitir a la UIF.. Se establece que las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924, en su carácter de Sujetos Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y en el artículo 2° inciso o) de la Resolución UIF N° 14/2023, que accedan al sistema de negociación electrónica “SIOPEL” del MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.,... >
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Comunicación Nº A Nº 7833 B.C.R.A. (B.O. Nº 35.249 del 2023-09-06)
Exterior y cambios. Adecuaciones.. En función de las disposiciones adoptadas mediante el Decreto N° 443/23, se establece con vigencia a partir del 5.9.23 inclusive, lo siguiente:
1.1 En la medida que las exportaciones de bienes queden encuadradas en lo dispuesto por el Decreto N° 443/23, la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios el contravalor en divisas de los bienes exportados se podrá considerar totalmente cumplimentada cuando, en las condiciones estipuladas en dicho decreto, se... >
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Resolución Nº 169 U.I.F. (B.O. Nº 35.246 del 2023-09-01)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 13) de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas,... >
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Acordada Nº 25 C.S.J.N. (B.O. Nº 35.239 del 2023-08-24)
“Procedimiento para la Presentación de Recursos Directos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Vía Remota”. Aprobación. Presentación de los recursos directos.. Se aprueba el “Procedimiento para la Presentación de Recursos Directos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Vía Remota”.
Asimismo, se establece que la presentación de los recursos directos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se efectuará a través del módulo desarrollado a tal fin, ubicado en la página web... >
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Resolución Nº 126 U.I.F. (B.O. Nº 35.211 del 2023-07-14)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Requisitos mínimos.. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 8 y 16 de la Ley N° 25.246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo... >
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Resolución Nº 99 U.I.F. (B.O. Nº 35.191 del 2023-06-16)
Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Requisitos mínimos.. Mediante esta norma se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 inciso 20 de la Ley N° 25.246, con el alcance que se define en el artículo siguiente,... >
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Resolución Nº 78 U.I.F. (B.O. Nº 35.167 del 2023-05-10)
Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y 22 que revistan el carácter de Fiduciarios Financieros, de la Ley N° 25.246.. Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el artículo 20 incisos 4, 5 y los del inciso 22 que revistan el carácter de Fiduciarios Financieros, de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán... >
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